Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - 789club ios

Thứ sáu 17/05/2024 09:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khởi tố 'ông trùm' vụ án Thuduc House về hành vi cho vay lãi 180% mỗi năm

21:50 | 15/05/2024

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, số tiền cho vay của "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố 'ông trùm' vụ án Thuduc House về hành vi cho vay lãi 180% mỗi năm
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ quận 3) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng nằm trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 180%/năm. Số tiền cho vay của Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó, nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an xác định nhóm này dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (sinh năm 1983, ngụ Quận 10), Võ Hoàng Danh (sinh năm 1976, ngụ thành phố Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (sinh năm 1992, ngụ thành phố Thủ Đức) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Tiến Dũng cũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị công ty khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức…

Trịnh Tiến Dũng là đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia; cùng đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỷ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập cảnh khống để chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Cơ quan chức năng xác định Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm với 5 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức song Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố ngày 31/12/2020 cho đến nay./.

Theo Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Bắt Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang

    Ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị tạm giữ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

  • Bài 1: Nhiều sai phạm tại dự án Khu dân cư xã Xuân Lâm

    (Xây dựng) – Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, dự án Khu dân cư xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành (nay là phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành) tồn tại nhiều khuyết điểm, sai phạm. Trong đó có những vi phạm liên quan đến thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; tổ chức thi công xây dựng, huy động vốn trái phép…

  • Nghị định số 50/2024/NĐ-CP: Sửa đổi một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

    (Xây dựng) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

  • Một Chủ tịch UBND xã ở Phú Quốc ra đầu thú, khai đã nhận hối lộ

    Ông Trần Văn Việt, sinh 1975, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc khai nhận đã nhận hối lộ 2 tỷ đồng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty LHĐ.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load